美国各州：
阿拉巴马州企业注册验证（Alabama）：https://www.sos.alabama.gov
阿拉斯加州企业注册验证（Alaska）：https://www.commerce.alaska.gov
亚利桑那州企业注册验证（Arizona）：https://ecorp.azcc.gov
阿肯色州企业注册验证（Arkansas）：https://www.sos.arkansas.gov
加利福尼亚州企业注册验证（California）：Search | California Secretary of State
科罗拉多州企业注册验证（Colorado）：https://www.sos.state.co.us
康涅狄格州企业注册验证（Connecticut）：https://www.concord-sots.ct.gov
特拉华州企业注册验证（Delaware）：Division of Corporations - Filing
哥伦比亚特区企业注册验证（District of Columbia）：https://corponline.dcra.dc.gov
佛罗里达州企业注册验证（Florida）：https://search.sunbiz.org
佐治亚州企业注册验证（Georgia）：https://ecorp.sos.ga.gov
夏威夷州企业注册验证（Hawaii）：https://hbe.ehawaii.gov
爱达荷州企业注册验证（Idaho）：https://sosbiz.idaho.gov
伊利诺伊州企业注册验证（Illinois）：https://www.ilsos.gov
印第安纳州企业注册验证（Indiana）：https://bsd.sos.in.gov
爱荷华州企业注册验证（Iowa）：https://sos.iowa.gov
堪萨斯州企业注册验证（Kansas）：https://www.accesskansas.org
肯塔基州企业注册验证（Kentucky）：https://app.sos.ky.gov
路易斯安那州企业注册验证（Louisiana）：https://coraweb.sos.la.gov
缅因州企业注册验证（Maine）：https://icrs.informe.org
马里兰州企业注册验证（Maryland）：https://egov.maryland.gov
马萨诸塞州企业注册验证（Massachusetts）：MA Corporations Search
密歇根州企业注册验证（Michigan）：https://cofs.lara.state.mi.us
明尼苏达州企业注册验证（Minnesota）：https://mblsportal.sos.state.mn.us
密西西比州企业注册验证（Mississippi）：https://corp.sos.ms.gov
密苏里州企业注册验证（Missouri）：https://bsd.sos.mo.gov
蒙大拿州企业注册验证（Montana）：https://www.mtsosfilings.gov
内布拉斯加州企业注册验证（Nebraska）：https://www.nebraska.gov
内华达州企业注册验证（Nevada）：https://esos.nv.gov
新罕布什尔州企业注册验证（New Hampshire）：https://quickstart.sos.nh.gov
新泽西州企业注册验证（New Jersey）：https://www.njportal.com
新墨西哥州企业注册验证（New Mexico）：https://portal.sos.state.nm.us
纽约州企业注册验证（New York）：Public Inquiry
北卡罗来纳州企业注册验证（North Carolina）：https://www.sosnc.gov
北达科他州企业注册验证（North Dakota）：https://firststop.sos.nd.gov
俄亥俄州企业注册验证（Ohio）：https://businesssearch.sos.state.oh.us
俄克拉荷马州企业注册验证（Oklahoma）：https://www.sos.ok.gov
俄勒冈州企业注册验证（Oregon）：https://sos.oregon.gov
宾夕法尼亚州企业注册验证（Pennsylvania）：https://www.corporations.pa.gov
波多黎各企业注册验证（Puerto Rico）：https://prcorpfiling.f1hst.com
罗德岛州企业注册验证（Rhode Island）：https://business.sos.ri.gov
南卡罗来纳州企业注册验证（South Carolina）：https://businessfilings.sc.gov
南达科他州企业注册验证（South Dakota）：https://sosenterprise.sd.gov
田纳西州企业注册验证（Tennessee）：https://tnbear.tn.gov
德克萨斯州企业注册验证（Texas）：https://mycpa.cpa.state.tx.us
犹他州企业注册验证（Utah）：https://secure.utah.gov
佛蒙特州企业注册验证（Vermont）：https://sos.vermont.gov
弗吉尼亚州企业注册验证（Virginia）：https://cis.scc.virginia.gov
华盛顿州企业注册验证（Washington）：https://ccfs.sos.wa.gov
西弗吉尼亚州企业注册验证（West Virginia）：https://apps.sos.wv.gov
Mainland China – Official Sources for Business Registration Verification｜
中国大陆—注册企业验证官方渠道
National Enterprise Credit Information Publicity System (SAMR)｜国家企业信用信息公示系统（市场监管总局）
Purpose｜用途：查营业执照登记、存续状态、股东/备案、年报、行政处罚、经营异常名录等。
Link｜链接：https://www.gsxt.gov.cn/（从全国入口可跳转各省节点） gsxt.gov.cnqiaokou.gov.cngsxt.ynaic.gov.cn
Credit China (National Public Credit Information Center)｜信用中国（国家公共信用信息中心）
Purpose｜用途：查看对社会公开的公共信用信息（行政许可/处罚、联合惩戒等），辅助核验主体合规记录。
Link｜链接：https://www.creditchina.gov.cn/ creditchina.gov.cnuser.creditchina.gov.cn
China Customs Enterprise Import/Export Credit Info Platform｜中国海关企业进出口信用信息公示平台（海关总署）
Purpose｜用途：核验进出口主体备案、信用等级（含 AEO）、行政处罚等，适用于涉外贸易主体。
Link｜链接：https://credit.customs.gov.cn/ credit.customs.gov.cnGovernment of China
National Chattel Mortgage Registration Publicity System｜全国市场监管动产抵押登记业务系统
Purpose｜用途：查询企业动产抵押登记及公示信息，辅助识别资产负担与融资状况。
Link｜链接：http://dcdy.gsxt.gov.cn/（总局公告所列访问入口） nmpa.gov.cnGovernment of China
China Social Organization Service Platform (MCA)｜中国社会组织政务服务平台（民政部）
Purpose｜用途：核验社会组织/基金会/协会等非企业法人登记、年检/年报、处罚与失信信息。
Link｜链接：https://chinanpo.mca.gov.cn/（含“社会组织查询”） chinanpo.mca.gov.cnxxgs.chinanpo.mca.gov.cn
Companies Registry e-Services (ICRIS)｜公司注册处电子服务（ICRIS/Cyber Search Centre）
Purpose｜用途：查询公司注册资料（成立日期、状态、已递交法定文件等），可购买证明文件。
Link｜链接：https://www.icris.cr.gov.hk/csci/ 或 https://www.e-services.cr.gov.hk/
Business Registration Number Enquiry (IRD eTAX)｜商业登记号码查询（税务局 eTAX）
Purpose｜用途：按名称与地区（港岛/九龙/新界）免费查询商业登记号码（BRN）。
Link｜链接：https://www.gov.hk/en/residents/taxes/etax/services/brn_enquiry.htm
Public Register of TCSP Licensees｜信托或公司服务提供者（TCSP）牌照公众登记
Purpose｜用途：核验提供公司/信托服务机构的持牌情况与状态。
Link｜链接：https://www.tcsp.cr.gov.hk/
Commercial & Movable Property Registry (CRCBM), DSAJ｜商业及动产登记局（隶属法务局）
Purpose｜用途：企业登记核验；通常通过申请**商业登记证明（Certidão de registo comercial）**获取官方信息（可线上申请/电子证明）。
Link｜链接（电子证明申请）：https://www.gov.mo/pt/servicos/ps-2000/ps-2000a/
Info｜信息（机构介绍/联系方式）：https://www.gov.mo/pt/apm-entity-page/…/conservatorias-dos-registos/
Business & Associations Platform｜企业与社团平台（电子服务入口）
Purpose｜用途：以“澳门通用账户/企业与社团平台”办理登记相关线上服务、下载电子证书。
Link｜链接（门户示例）：https://www.gov.mo/en/services/ps-2124/ps-2124a/
Macau Business Database (IPIM)｜澳门贸易投资促进局企业名录（参考性）
Purpose｜用途：企业与机构名录**（非官方注册登记薄）**，可作辅助手段。
Link｜链接：https://www.ipim.gov.mo/en/investment-promotion/macau-business-database/
FindBiz – Company & Business Registration Inquiry (MOEA)｜商工登记公示资料查询（经济部商业司）
Purpose｜用途：查询公司/商业登记、统一编号、状态、资本额、负责人等（提供英文界面）。
Link｜链接（EN）：https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do?fhl=en
Purpose｜用途： 核验企业的 LEI 编号与基础信息（Level 1：谁是谁）及股权关系（Level 2：谁拥有谁）。
Link｜链接： https://www.gleif.org/lei/search（LEI Search）
说明：GLEIF 提供开放标准化实体数据与“全球 LEI 索引”。 Home – GLEIF+2Home – GLEIF+2
Purpose｜用途： 核验境外金融机构是否在 FATCA 注册、查询其 GIIN（常用于跨境金融合规尽调）。
Link｜链接： https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf（在线搜索）｜说明页：https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-foreign-financial-institution-list-search-and-download-tool
IRSIRS+1
Purpose｜用途： 核验银行/金融机构 BIC/SWIFT 代码与机构基本信息；付款指示与跨境结算常用。
Link｜链接： https://www.swiftref.com/en/bicsearch（免费 BIC Search）
（亦可用 https://www2.swift.com/bsl/ 入口） swiftref.comwww2.swift.com
Purpose｜用途： 在线校验 欧盟 VAT 号 是否有效（跨境欧盟交易常用）。
Link｜链接： https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-vies/index_en.htm
提示：VIES 实时查询成员国 VAT 数据库，返回“有效/无效”。 European Union
Purpose｜用途： 核验从事欧盟进出口的主体 EORI（统一海关编号）。
Link｜链接： https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en（校验）｜制度介绍：https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/customs-procedures-import-and-export/customs-operations/economic-operators-registration-and-identification-number-eori_en
European CommissionTaxation and Customs Union
Purpose｜用途： 核验企业是否为联合国系统注册供应商（适用于联合国项目、捐助机构合作尽调的佐证）。
Link｜链接： https://www.ungm.org/（UNGM）｜补充：联合国秘书处注册供应商清单（下载）：https://www.un.org/Depts/ptd/un-secretariat-registered-vendors
UNGMUnited Nations
Purpose｜用途： 通过 GTIN/UPC/GLN/公司前缀 核验主体及条码许可信息（供应链与零售环节常用，非注册登记但可佐证主体合法拥有某些标识）。
Link｜链接： https://www.gs1.org/services/verified-by-gs1 ｜（美国入口）https://www.gs1us.org/tools/gs1-company-database-gepir
GS1GS1 US+1
Purpose｜用途： 全球企业商业识别码，用于信用/采购合规的第三方核验（私营体系，但被政府与大型买方广泛采用）。
Link｜链接： https://www.dnb.com/duns-number/lookup.html（全球入口之一）
领域｜Focus： 反洗钱/制裁、银行/证券/期货执法
链接｜Links：
美联储（FRB）执法｜Federal Reserve Enforcement Actions
纽约州金融服务厅（NYDFS）执法公告（州级补充）｜NYDFS Enforcement
领域｜Focus： 央行统一监管（SSM）行政罚、跨成员国市场执法汇总
链接｜Links：
欧洲央行（ECB/SSM）对被监管银行的行政罚信息与公告（示例新闻）｜ECB Banking Supervision – Sanctions（https://www.ecb.europa.eu/press/govcdec/otherdec/2025/html/ecb.gc250516~2d35ee20ad.en.html） European Central Bank
ESMA 年度制裁综合报告与库（涵盖市场滥用等）｜ESMA Consolidated Sanctions Report（https://www.esma.europa.eu/document/annual-consolidated-report-sanctions-2023） ESMA
领域｜Focus： 市场/行为监管、审慎监管、金融制裁
链接｜Links：
FCA 执法行动｜FCA Enforcement（https://www.fca.org.uk/news/enforcement）
PRA/英格兰银行执法政策与近期个案｜Bank of England / PRA Enforcement（https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/the-bank-of-england-enforcement）
HM Treasury – OFSI 金融制裁执法与罚款（含最新个案）｜OFSI Enforcement & Monetary Penalties（https://www.gov.uk/government/collections/enforcement-of-financial-sanctions）
领域｜Focus： 反洗钱/反恐融资、市场执法、审慎监管
链接｜Links：
领域｜Focus： 反洗钱、资本市场
链接｜Links：
FINTRAC 行政罚（AMPs）｜FINTRAC Penalties（https://fintrac-canafe.gc.ca/pen/amp-eng）
安大略证监会 OSC 执法｜OSC Enforcement（https://www.osc.ca/en/enforcement）
领域｜Focus： 金融厅行政处分、监察委员会建议
链接｜Links：
金融厅（JFSA）行政处分一览｜FSA Administrative Actions（https://www.fsa.go.jp/en/news/enforcement/index.html）
领域｜Focus： 金融监管总局/人行/证监会行政处罚公示
链接｜Links：
国家金融监督管理总局（原银保监体系）行政处罚信息公示（总局及各派出局）｜NFRA Penalty Disclosures（https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemList.html?itemId=931）
中国人民银行 行政处罚公示｜PBOC Penalty Notices（https://www.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/4081330/4081344/4081407/）
中国证监会 行政处罚决定书/公告｜CSRC Enforcement（https://www.csrc.gov.cn/）〔示例处罚页〕（https://www.csrc.gov.cn/csrc/c101928/c7522752/content.shtml）
领域｜Focus： 银监、证监执法
链接｜Links：
领域｜Focus： 金融管理局执法（含AML/CFT）
链接｜Links：
MAS 执法行动｜MAS Enforcement Actions（https://www.mas.gov.sg/news/enforcement-actions）
领域｜Focus： 金融市场监督执法措施
链接｜Links：
FINMA 执法/措施页面｜FINMA Enforcement & Measures（https://www.finma.ch/en/enforcement/）
领域｜Focus： 金融监管与制裁公告
链接｜Links：
BaFin 措施/制裁公告（含罚款/命令）｜BaFin Measures & Sanctions（https://www.bafin.de/EN/PublikationenDaten/Datenbanken/Massnahmen/massnahmen_node_en.html）〔示例英文公告〕（https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Massnahmen/40c_neu_124_WpHG/meldung_2024_05_23_Baader_Bank_AG_en.html）
领域｜Focus： 市场监管（AMF）、银行/保险审慎监管（ACPR）制裁
链接｜Links：
AMF 制裁与和解总览/个案新闻｜AMF Sanctions & Settlements（https://www.amf-france.org/en/sujets/sanctions-settlements）
ACPR 制裁/制裁汇编｜ACPR Sanctions (Recueil des sanctions)（https://acpr.banque-france.fr/fr/reglementation/recueil-des-sanctions）
领域｜Focus： 银行业监管罚款、证券执法
链接｜Links：
印度储备银行（RBI）罚款新闻稿汇总｜RBI Press Releases – Monetary Penalties（https://www.rbi.org.in/commonman/English/scripts/pressreleases.aspx）〔示例条目〕（https://www.rbi.org.in/commonman/English/Scripts/PressReleases.aspx?Id=3800）
证券交易委员会（SEBI）执法命令｜SEBI Orders（https://www.sebi.gov.in/sebiweb/home/HomeAction.do?doListing=yes&sid=2&smid=2&ssid=9）
领域｜Focus： 金融情报中心/行为监管/审慎监管制裁
链接｜Links：
FIC 行政制裁清单（含各行业）｜FIC Administrative Sanctions（https://www.fic.gov.za/compliance/supervision-and-enforcement/sanctions-issued-by-the-fic/）
FSCA 执法事项与命令｜FSCA Enforcement Actions（https://www.fsca.co.za/Enforcement-Matters/Pages/Enforcement-Actions.aspx）
南非储备银行审慎局（PA）行政罚款｜Prudential Authority Administrative Penalties（https://www.resbank.co.za/en/home/publications/publication-detail-pages/prudential-authority/Administrative-Penalties/2025/administrative-penalties）
领域｜Focus： 央行行政处罚（PAS）、证监会（CVM）制裁
链接｜Links：
巴西央行 行政处罚/制裁专页｜Banco Central – Sanções/PAS（https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/sancoes-administrativas）
CVM 行政制裁案件库｜CVM Processos Sancionadores（https://conteudo.cvm.gov.br/sancionadores/）
领域｜Focus： 央行外汇/金融罚、证监会纪律与制裁
链接｜Links：
阿根廷央行（BCRA）金融/外汇处罚与相关制度页面（含支付指引）｜BCRA Multas / Sumarios（金惩） （https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Como_pagar_multa.asp）
证监会（CNV）纪律/制裁决议与“Sumarios”｜CNV Resoluciones Disciplinarias（https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/ResolucionesDisciplinarias）
领域｜Focus： 多边开发机构对违规供应商/顾问的制裁（对尽调很有用）
链接｜Links：
世界银行 制裁名单｜World Bank Sanctions（https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms）
亚洲开发银行（ADB） 制裁名单｜ADB Sanctions（https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions）
https://chatgpt.com/g/g-RtfBlVKyu-global-sanctions